Dariusz M. suwalski przedsiębiorca tymczasowo aresztowany po zarzutem prania pieniędzy i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

Helena Wysocka
Helena Wysocka
Archiwum
Dariusz M. - suwalski przedsiębiorca i prezes klubu sportowego Wigry został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Prokuratura Regionalna w Białymstoku zarzuca mu pranie pieniędzy, a także kierowanie grupą przestępczą, która wyłudziła podatek VAT

Dariusz M. został zatrzymany 2 grudnia przez CBA. Z ustaleń prowadzącej śledztwo Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wynika, że suwalczanin w latach 2013 – 2015 kierując fikcyjną spółką doprowadził do wystawienia i posłużenia się ponad 16 tysiącami nierzetelnych, poświadczających nieprawdę faktur VAT na kwotę około 1,3 mld złotych. Z tego tytułu Skarb Państwa stracił około 300 mln złotych. Dariusz M. odpowie też za udział w praniu pieniędzy w kwocie ponad 270 mln złotych.

Dodatkowo grupa przestępcza miała wprowadzić do obrotu, a następnie fikcyjnie fakturować towary w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego. Działalność ta spowodowała uszczuplenia w podatku VAT na kwotę ponad 700 milionów złotych

Jak ustalono w toku śledztwa Dariusz M. ściśle współpracował z ukrywającym się na terenie Federacji Rosyjskiej Marcinem B. i ukrywającym się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Igorsem T. poszukiwanymi międzynarodowymi listami gończymi z tzw. czerwoną notą Interpolu pod zarzutem założenia i kierowania grupą przestępczą - informuje Prokuratura Regionalna w Białymstoku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, na wniosek prokuratury, tymczasowo aresztował Dariusza M. Jednocześnie zastrzegł możliwość wpłaty 3 mln złotych tytułem poręczenia majątkowego. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Do chwili obecnej w śledztwie zarzuty usłyszało ponad 110 podejrzanych. 13 osób jest tymczasowo aresztowanych, a wobec pozostałych prokurator postanowił o zastosowaniu środków o charakterze wolnościowym w postaci dozorów Policji, poręczeń majątkowych (łącznie na kwotę przewyższającą 5 mln złotych) i zakazów opuszczania kraju. Zabezpieczono majątek sprawców, w tym także w ramach tzw. konfiskaty rozszerzonej na łączną kwotę blisko 13 mln złotych.

Zabezpieczone zostały nieruchomości i ruchomości, w tym 4 luksusowe samochody sportowe wartości ok. 2.8 mln. złotych, a także środki pieniężne w gotówce i na lokacie bankowej oraz udziały w spółkach.

Tajemniczy klient ze skarbówki

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie